Логотип Deutsche Bank в Штутгарте, Германия
Розничное подразделение банка принимало депозиты на сумму свыше 100 000 евро от россиян, несмотря на то, что это запрещено.
Немецкий Deutsche Bank сообщил финансовым регуляторам Германии о выявлении нарушений санкционных правил ЕС, связанных с ограничениями для российских клиентов. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.
Известно, что санкции ЕС запрещают банкам принимать более 100 000 евро от российских граждан, резидентов и юридических лиц, зарегистрированных в России. Однако в розничном подразделении банка были выявлены случаи приема депозитов на сумму более 100 000 евро от физических лиц, подпадающих под такие ограничения.
Deutsche Bank создал специальную группу для проверки своих механизмов контроля в связи с ужесточением в феврале режима применения санкций в Германии, которая позволила выявить нарушения.
Норму об ограничении вкладов в сумме 100 000 евро ЕС ввел еще на ранних этапах санкций в ответ на войну РФ против Украины.
В прошлом декабре ЕС внес Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. В силу это решение вступило 29 января этого года. Оно усиливает проверки финансовых транзакций, связанных с Россией и россиянами.
Deutsche Bank сообщил, что «постоянно анализирует» свои бизнес-процессы, связанные с соблюдением санкций, и принимает меры по выявлению ошибок и недочетов.
Напомним, администрация Дональда Трампа приняла решение о частичном снятии ограничений с банков РФ, которые задействованы в проектах в сфере гражданской ядерной энергетики.
США отменили санкции с минфина Беларуси и нескольких банков
